Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent à Constantine, saisie de 6 milliards
Aujourd’hui, les services de la Gendarmerie nationale ont annoncé le démantèlement d’un réseau criminel organisé à Constantine. Ce réseau, composé de vingt individus âgés de 29 à 49 ans, est impliqué dans une affaire de blanchiment d’argent visant à échapper à l’impôt. Plus de 6 milliards de centimes ont été saisis dans le cadre de cette opération.
Selon un communiqué émis par les autorités compétentes, les membres de ce réseau sont poursuivis pour plusieurs délits. Il s’agit notamment du blanchiment d’argent au sein d’une organisation criminelle pour évasion fiscale, de la pratique de commerce frauduleux par l’émission de fausses factures, de tentative de falsification et utilisation de faux, ainsi que de la détention de bijoux en or sans certificat de garantie.
Le démantèlement de ce réseau fait suite à des enquêtes approfondies sur des transactions financières suspectes menées par un groupe de personnes utilisant des registres commerciaux loués sans bases légales. L’opération a été réalisée en trois phases distinctes. La première phase consistait à déposer les fonds des transactions fictives sur les comptes bancaires des propriétaires de ces registres, loués par un comptable. Lors de la deuxième phase, les fonds étaient retirés par un coordinateur désigné par le comptable pour garantir la restitution de l’argent aux entreprises concernées, qui s’élevaient à sept sociétés. La dernière phase impliquait la réintégration des fonds dans différentes activités économiques et transactions commerciales de ces entreprises.
L’enquête approfondie a permis de découvrir que la valeur des fonds déposés en banque dans le cadre de ces transactions fictives dépassait les 2 500 milliards de centimes.
En outre, l’investigation a conduit à la saisie de quatre véhicules et de bijoux en or d’un poids total d’environ 900 grammes, estimés à plus de 800 millions de centimes.
La Gendarmerie nationale continue de renforcer ses efforts pour lutter contre les crimes financiers et protéger l’économie nationale, tout en assurant que les lois soient respectées.
